Оперативниками ГУЭБиПК МВД России выявлены более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны в период 2010 – 2012 годов. Все они будут объединены в единое производство.
Схема обналичивания и хищений материнских капиталов, как сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, была следующей, цитируем:
« Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.
В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.
На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали ».
Конец цитаты.
Напомним, в Архангельске региональное отделение «Опоры России» - союза предпринимателей возглавляет Сергей Антуфьев, мелкий бизнесмен в сфере мелкооптовой торговли.