Напомним, что 22 июня началось судебное следствие и госовинитель начал зачитывать обвинение. Это было долго — несколько дней.
«Эхо СЕВЕРА» присутствует на всех заседаниях и представляет компетентным читателям полные стенограммы процесса.
Предыдущая стенограмма с обвинительной речью прокурора здесь.
Продолжаем…
Судья:
— Обвинитель, продолжайте.
Гособвинитель:
— Она же, Федорова Ю.Н., совместно с Новиковым И.В., совершила изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств при следующих обстоятельствах:
Федорова Ю.Н., являющаяся соучредителем, бенефициарным владельцем и фактическим руководителем, и Новиков И.В., являющийся генеральным директором и соучредителем Общества с ограниченной ответственностью «Трест столовых», <…> основным видом деятельности которого является деятельность столовых при предприятиях, поставка продуктов общественного питания, и на основании решения Единственного участника ООО «Трест столовых» № 1 (без даты) и Приказа № 1 от 10.07.2013, с 10.07.2013 по 09.08.2022, являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом Общества, <…> в период со 25.04.2017 по 06.11.2018 вступили в преступный сговор на совершение неправомерного оборота средств платежей с целью снижения налогооблагаемой базы и вывода денежных средств со счетов ООО «Трест столовых» для использования их по своему усмотрению, получения имущественной выгоды и осуществления предпринимательской деятельности, в нарушение требования законодательства, регламентирующего порядок осуществления расчетов между юридическими лицами, и правил делового оборота, путем создания формального документооборота, заключения фиктивных сделок с юридическими лицами, не обладающими фактической самостоятельностью, созданными без цели ведения самостоятельной предпринимательской деятельности, совершили изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений):
Так, Новиков И.В., действуя совместно и согласованно с Федоровой Ю.Н., достоверно зная, что у ООО «Трест столовых» имеется банковский расчетный счет для осуществления расчетно-кассовых операций, открытый 08.04.2016 в АКБ «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк», ранее расположенном по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 63, который предоставил услуги использования системы дистанционного банковского обслуживания АКБ «Мосуралбанк» (АО) на совершение электронного документооборота через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), в том числе для подготовки и отправки платежных документов, с услугой дистанционного управления счетом по расчетно-кассовому обслуживанию в валюте Российской Федерации, а также с использованием ключа электронной подписи, и банковский расчетный счет для осуществления расчетно-кассовых операций, открытый 22.08.2013 в АО «Россельхозбанк» филиал Архангельский региональный, расположенном по адресу: г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 34, который предоставил услуги использования системы дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» на совершение электронного документооборота через сеть «Интернет», в том числе для подготовки и отправки платежных документов, с услугой дистанционного управления счетом по расчетно-кассовому обслуживанию в валюте Российской Федерации, а также с использованием ключа электронной подписи, обладая в единственном лице полномочиями по подписанию банковских документов при использовании указанных расчетных счетов, имея как единоличный исполнительный орган Общества полномочия давать указания о передаче распоряжений обслуживающим счета АО «Россельхозбанк» и АКБ «Мосуралбанк» (АО) на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», в том числе созданного в электронной форме и подписанного подписью, которое в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах предоставления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, а также достоверно зная о том, что общество с ограниченной ответственностью «РПК-Сервис», общество с ограниченной ответственностью «Компонент», общество с ограниченной ответственностью «Открытый склад», и общество с ограниченной ответственностью «Центр-Инвест» являются юридическими лицами, не обладающими фактической самостоятельностью, созданными без цели ведения самостоятельной предпринимательской деятельности, не имеющими персонала, техники и товарно-материальных запасов, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, что ООО «РПК-Сервис», ООО «Компонент», ООО «Открытый склад» и ООО «Центр-Инвест» не являются поставщиками СБКС для организации лечебного питания, он (Новиков И.В.), действуя умышленно и согласованно с Федоровой Ю.Н., в период с 25.04.2017 по 06.11.2018, находясь на территории г. Архангельска, Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, от лица ООО «Трест столовых» заключил с ООО «РПК-Сервис», ООО «Компонент», ООО «Открытый склад» и ООО «Центр-Инвест» фиктивные сделки, то есть сделки, признаваемые в соответствии со статьей 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимыми — совершенными лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, и являющимися ничтожными.
После чего, Новиков И.В., действуя умышленно и согласованно с Федоровой Ю.Н., в период с 25.04.2017 по 06.11.2018, достоверно зная установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:
— в соответствии с частями 2 и 3 статьи 861, частью 1 статьи 862, частью 3 статьи 863, частью 1 статьи 864 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки; при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями в соответствии с банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота; порядок осуществления расчетов платежными поручениями регулируется законом и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота; содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами;
— в соответствии с пунктами 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями; перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа; платежные поручения являются расчетными документами;
— в соответствии с Приложением 1 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» в платежном поручении заполнение реквизита № 24 «Назначение платежа» является обязательным, при этом в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на добавленную стоимость,
реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов ООО «Трест столовых» на расчетные счета ООО «РПК-Сервис», ООО «Компонент», ООО «Открытый склад» и ООО «Центр-Инвест», в период с 25.04.2017 по 06.11.2018, находясь на территории г. Архангельска, в том числе по юридическим адресам ООО «Трест столовых»: <…> и неустановленных местах на территории Российской Федерации, действуя умышленно, с целью извлечения собственной и Федоровой Ю.Н. имущественной выгоды, он, при помощи компьютерной техники, системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета Общества и возможности выхода в сеть «Интернет», с единым продолжаемым преступным умыслом, изготовил, с целью последующего использования путем направления для исполнения в банк, поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, в которых (платежных поручениях) для придания своим противоправным действиям видимости законности указал в назначении платежа заведомо для Новикова И.В. и Федоровой Ю.Н. ложное фиктивное основание — «за смеси», «за белковые смеси», «за СБКС», достоверно зная, что ООО «РПК-Сервис», ООО «Компонент», ООО «Открытый склад» и ООО «Центр-Инвест» не являются поставщиками СБКС для организации лечебного питания, СБКС в адрес ООО «Трест столовых» не поставляли, и правовых оснований, предусмотренных российским законодательством для перевода денежных средств не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с законной коммерческой деятельностью ООО «Трест столовых», после чего, в дни непосредственного изготовления указанных выше платежных поручений, при помощи систем дистанционного банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» и АКБ «Мосуралбанк» и удаленного доступа к расчетным счетам Общества направлял указанные поддельные платежные поручения для исполнения в АО «Россельхозбанк» и АКБ «Мосуралбанк».
В результате преступных действий Новикова И.В. и Федоровой Ю.Н. АО «Россельхозбанк» и АКБ «Мосуралбанк» приняли вышеуказанные поддельные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанных счетов ООО «Трест столовых» на общую сумму 10 314 951,97 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств Общества в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот
<…> Таким образом, Федорова Ю.Н. и Новиков И.В. в период с 25.04.2017 по 06.11.2018 находясь на территории г. Москвы, г. Архангельска, в том числе по юридическим адресам ООО «Трест столовых», расположенных по адресам: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 94, помещения 22, 23; г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 45, кв. 1 и неустановленных местах на территории Российской Федерации, действуя умышленно и согласованно из корыстной и иной личной заинтересованности, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с законной коммерческой деятельностью ООО «Трест столовых», осуществили действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, на основании которых кредитными учреждениями — АО «Россельхозбанк» и АКБ «Мосуралбанк» осуществлен неправомерный перевод денежных средств Общества на общую сумму 10 314 951,97 рублей с несоответствующими действительности назначениями платежами.
Своими действиями Федорова Ю.Н. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ — изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств.
Она же, Федорова Ю.Н., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Дризгаловичем Виталием Николаевичем, 09.05.1979 года рождения, действующим с использованием своего служебного положения, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Федорова Ю.Н., являясь бенефициаром и учредителем с долей в размере 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Фишка» <…> основным видом деятельности которого является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, в период со 26.11.2015 по 31.12.2022 вступила в преступный сговор с генеральным директором ООО «Фишка» Дризгаловичем В.Н. на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Министерству здравоохранения Архангельской области. <…>
Так, в целях комплексного лечения пациентов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.06.2013 № 395н «Об утверждении норм лечебного питания», а также иными нормативными актами по профилям медучреждений, организуется лечебное питание.
В лечебном питании, в составах постоянно действующих диет обязательна добавка специализированного пищевого продукта — сухой белковой композитной смеси, предназначенной для диетического лечебного и диетического профилактического питания взрослых и детей старше трех лет в качестве компонента для приготовления готовых блюд. Приказом от 21.06.2013 № 395н о нормах лечебного питания, в зависимости от вида применяемых диет в диетотерапии установлены нормы использования СБКС от 27 до 42 граммов на человека в сутки по каждому виду диет: при соблюдении стандартной диеты — 27 грамм; при соблюдении диеты с механическим и химическим щажением (щадящая диета) — 27 грамм; при соблюдении диеты с повышенным количеством белка (высокобелковая диета) — 36 грамм; при соблюдении диеты с пониженным количеством белка (низкобелковая диета) — 18 грамм; при соблюдении диеты с пониженной калорийностью (низкокалорийная диета) — 24 грамм; при соблюдении диеты с повышенной калорийностью (высококалорийная диета) — 42 грамм.
В соответствии с ГОСТ 33933-2016 «Продукты диетического лечебного и диетического профилактического питания. Смеси белковые композитные сухие. Общие технические условия» с 01.01.2018, введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2016 г. N 1299-ст в соответствии с ГОСТ Р 53861-2010 «Продукты диетического лечебного и профилактического питания. Смеси белковые композитные сухие. Общие технические условия», действующим до 31.12.2017) СБКС должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам и технологическим инструкциям с соблюдением требований, установленных в ГОСТ 33933-2016, соответствовать физико-химическим, органолептическим и микробиологическим показателям.
В соответствии со ст. 24 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 специализированная пищевая продукция подлежит государственной регистрации и допускается к производству (изготовлению), хранению, перевозке (транспортированию) и реализации после ее государственной регистрации в установленном настоящим техническим регламентом порядке.
Дризгалович В.Н., занимающему должность генерального директора ООО «Фишка», действующему умышленно и согласованного с Федоровой Ю.Н., в период с 01.11.2017 по 31.12.2022 стало известно о размещении на сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru информации о проведении электронных конкурсов с ограниченным участием на организацию питания пациентов:
— Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 6» (далее — ГБУЗ АО «АГКБ № 6»),
— Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 7» (далее — ГБУЗ АО «АГКБ № 7»),
— Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Виноградовская центральная районная больница» (далее — ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ»)
— Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» (далее ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ»).
Далее, Федорова Ю.Н., являясь бенефициарным владельцем, учредителем ООО «Фишка», и Дризгалович В.Н., являясь генеральным директором ООО «Фишка», в вышеуказанный период времени, действуя умышленно, согласованно, из корыстных побуждений, осведомленные о доходности при исполнении государственных контрактов на организацию питания пациентов медицинских учреждений Архангельской области, из корыстных побуждений, путем исключения из рациона питания пациентов медицинских учреждений Архангельской области СБКС, составляющую значительную стоимость относительно стоимости натуральных продуктов питания, необходимых для приготовления готового лечебного питания пациентов медицинских учреждений Архангельской области, с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, находясь на территории г. Москвы, г. Архангельска, в том числе в офисах ООО «Фишка», расположенных по вышеуказанным адресам и неустановленных местах на территории Российской Федерации, организовали направление заявок на участие в конкурсах и закупках для заключения государственных контактов по организации лечебного питания пациентов и иных необходимых документов на электронную площадку на сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru.
По итогам проведения электронных аукционов в соответствии с положениями статьи 51, пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приняты решения о заключении с ООО «Фишка», в лице генерального директора Дризгаловича В.Н., государственных контрактов на организацию питания пациентов ГБУЗ АО «АГКБ № 6», ГБУЗ АО «АГКБ № 7», ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» и ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ», <…> Далее, в продолжение своего преступного умысла, Федорова Ю.Н. и Дризгалович В.Н., приступили к исполнению контрактов, <…>, при этом исполнять условия контрактов в части добавления СБКС в полном объеме не намеревались.
Федорова Ю.Н. и Дризгалович В.Н., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, достоверно зная, что фактически сотрудники ООО «Фишка» ежедневно не добавляют СБКС в питание пациентов <…>, с целью обмана должностных лиц ГБУЗ АО «АГКБ № 6», ГБУЗ АО «АГКБ № 7», ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» и ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ», входящих в систему Министерства здравоохранения Архангельской области, распорядились изготовить несоответствующие действительности акты оказанных услуг, содержащие недостоверные сведения об оказании ООО «Фишка» услуг по указанным выше контрактам <…> в полном объеме, которые предполагали ежедневное добавление СБКС.
Дризгалович В.Н., реализуя свой и Федоровой Ю.Н. совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, подписал от имени ООО «Фишка» несоответствующие действительности акты оказанных услуг, которые посредством неустановленного лица, неосведомленного о преступных намерениях Федоровой Ю.Н. и Дризгалович В.Н. передал в ГБУЗ АО «АГКБ № 6», ГБУЗ АО «АГКБ № 7», ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» и ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» для учета и дальнейшего перечисления денежных средств последними на счета ООО «Фишка».
На основании актов оказанных услуг, предоставленных Дризгаловичем В.Н. и Федоровой Ю.Н., ГБУЗ АО «АГКБ № 6», ГБУЗ АО «АГКБ № 7», ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» и ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ» в период с 01.11.2017 по 31.12.2022 перечислены денежные средства во исполнение заключенных контрактов, <…>
В соответствии с заключением эксперта № 05/0212 от 21.03.2025 и заключением специалиста № 107 от 29.07.2025 общее количество сухой белковой композитной смеси необходимой для исполнения указанных контрактов, заключенных ООО «Фишка», исходя из количества пациентов-дней взрослого отделения, указанного в сводных порционных сведениях, и установленных норм лечебного питания за период с 01.11.2017 по 31.12.2022 составило 3 729,762 кг., в том числе: за 2018 год — 1 278,867 кг.; за 2019 год — 1 737,504 кг.; за 2020 год — 405,969 кг., за 2022 год — 307,422 кг.
Разница между количеством сухой белковой композитной смеси, необходимым для ежедневного лечебного питания пациентов согласно указанным контрактам исходя из количества пациентов-дней взрослого отделения, указанного в сводных порционных сведениях, и установленных норм лечебного питания и поступившим количеством СБКС в ООО «Фишка» для исполнения контрактов составила 3 224,762 кг., в том числе: за 2018 год — 1 278,867 кг.; за 2019 год — 1 697,504 кг.; за 2020 год — 100,969 кг., за 2022 год — 147,422 кг.
В стоимостном выражении, исходя из цены за килограмм сухой белковой композитной смеси в 2018 году — 1 500 рублей, в 2019 году — 572,73 рубля, в 2020 году — 511,67 рублей, в 2022 году — 600 рублей, данная разница составила 3 030 627,96 рублей, в том числе: за 2018 год — 1 918 300,50 рублей; за 2019 год — 972 211,46 рублей; за 2020 год — 51 662,80 рубля, за 2022 год — 88 453,20 рубля.
Таким образом при вышеуказанных обстоятельствах, своими совместными действиями, Федорова Ю.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору с Дризгаловичем В.Н., использующим свое служебное положение, в период с 01.11.2017 по 31.12.2022, путем обмана должностных лиц ГБУЗ АО «АГКБ № 6», ГБУЗ АО «АГКБ № 7», ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» и ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ», входящих в систему Министерства здравоохранения Архангельской области, действуя из корыстных побуждений, похитили бюджетные денежные средства, принадлежащие Министерству здравоохранения Архангельской области на общую сумму 3 030 627,96 рублей, причинив своими умышленными преступными действиями Министерству здравоохранения Архангельской области ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Своими действиями Федорова Ю.Н. совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Она же (Федорова Ю.Н.) совместно с Дризгаловичем В.Н., совершила изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств при следующих обстоятельствах.
Федорова Ю.Н. являющаяся учредителем, бенефициарным владельцем и фактическим руководителем, и Дризгалович В.Н., являющийся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Фишка», <…> основным видом деятельности которого является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, и на основании решения Единственного учредителя ООО «Фишка» № 2 от 26.11.2015 с 26.11.2015 по 31.12.2022, являясь генеральным директором и единоличным исполнительным органом Общества <…> в период с 03.02.2017 по 06.11.2018 вступили в преступный сговор на совершение неправомерного оборота средств платежей с целью снижения налогооблагаемой базы и вывода денежных средств со счетов ООО «Фишка» для использования их по своему усмотрению, получения имущественной выгоды и осуществления предпринимательской деятельности, в нарушение требования законодательства, регламентирующего порядок осуществления расчетов между юридическими лицами и правил делового оборота, путем создания формального документооборота, заключения фиктивных сделок с юридическими лицами, не обладающими фактической самостоятельностью, созданными без цели ведения самостоятельной предпринимательской деятельности, совершили изготовление, в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), при следующих обстоятельствах.
Так, Дризгалович В.Н., действуя совместно и согласованно с Федоровой Ю.Н., достоверно зная, что у ООО «Фишка» имеется банковский расчетный счет для осуществления расчетно-кассовых операций, открытый 08.04.2016 в АКБ «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк, <…>, в том числе для подготовки и отправки платежных документов, с услугой дистанционного управления счетом по расчетно-кассовому обслуживанию в валюте Российской Федерации, а также с использованием ключа электронной подписи, и банковский расчетный счет для осуществления расчетно-кассовых операций, открытый 05.03.2012 в Акционерный Коммерческий банк „АВАНГАРД“ <…> обладая единственными полномочиями по подписанию банковских документов при использовании указанных расчетных счетов, имея фактическую возможность как единоличный исполнительный орган Общества полномочия давать указания о передаче распоряжений обслуживающим счета АКБ „Мосуралбанк“ и ПАО АКБ „Авангард“ на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа „Платежное поручение“, в том числе созданного в электронной форме и подписанного подписью, которое в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ „Об электронной подписи“ признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, форма которого утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П „О правилах предоставления перевода денежных средств“, согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, а также достоверно зная о том, что общество с ограниченной ответственностью „РПК-Сервис“, общество с ограниченной ответственностью „Компонент“ и общество с ограниченной ответственностью „Центр-Инвест“: являются юридическими лицами, не обладающими фактической самостоятельностью, созданными без цели ведения самостоятельной предпринимательской деятельности, не имеющим персонала, техники и товарно-материальных запасов, необходимых для выполнения работ и оказания услуг, что ООО „РПК-Сервис“, ООО „Компонент“ и ООО „Центр-Инвест“ не являются поставщиками СБКС для организации лечебного питания, он (Дризгалович В.Н.), действуя умышленно и согласованно с Федоровой Ю.Н., в период с 03.02.2017 по 06.11.2018, находясь на территории г. Архангельска, Архангельской области и иных субъектов Российской Федерации, от лица ООО „Фишка“ заключил с ООО „РПК-Сервис“, ООО „Компонент“ и ООО „Центр-Инвест“ фиктивные сделки, то есть сделки, признаваемые в соответствии со статьей 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимыми — совершенными лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, и являющимися ничтожными.
После чего, он (Дризгалович В.Н.), действуя умышленно и согласованно с Федоровой Ю.Н., в период с 03.02.2017 по 06.11.2018, достоверно зная установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, <…> реализуя совместный преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, осознавая, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО „Фишка“ на расчетные счета ООО „РПК-Сервис“, ООО „Компонент“ и ООО „Центр-Инвест“, в период с 03.02.2017 по 06.11.2018, <…> действуя умышленно, с целью извлечения собственной и Федоровой Ю.Н. имущественной выгоды, он (Дризгалович В.Н.), при помощи компьютерной техники, системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета Общества и возможности выхода в сеть „Интернет“, с единым продолжаемым преступным умыслом, изготовил, с целью последующего использования путем направления для исполнения в банк, поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, в которых (платежных поручениях) для придания своим противоправным действиям видимости законности указал в назначении платежа заведомо для него (Дризгалович В.Н.) и Федоровой Ю.Н. ложное фиктивное основание — „за смеси“, „за белковые смеси“, „за СБКС“, достоверно зная, что ООО „РПК-Сервис“, ООО „Компонент“ и ООО „Центр-Инвест“ не являются поставщиками СБКС для организации лечебного питания, СБКС в адрес ООО „Фишка“ не поставляли, и правовых оснований, предусмотренных российским законодательством для перевода денежных средств не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с законной коммерческой деятельностью ООО „Фишка“, после чего, в дни непосредственного изготовления указанных выше платежных поручений, при помощи систем дистанционного банковского обслуживания АКБ „Мосуралбанк“ и ПАО АКБ „Авангард“ и удаленного доступа к расчетным счетам Общества направлял указанные поддельные платежные поручения для исполнения в АКБ „Мосуралбанк“ и ПАО АКБ „Авангард“.
В результате преступных действий Дризгаловича В.Н. и Федоровой Ю.Н. АКБ „Мосуралбанк“ и ПАО АКБ „Авангард“ приняли вышеуказанные поддельные платежные поручения к исполнению и осуществили перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанных счетов ООО „Фишка“ на общую сумму 2 032 754,00 рубля, что повлекло противоправный вывод денежных средств Общества в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот <…>
Таким образом, Федорова Ю.Н. и Дризгалович В.Н. в период с 03.02.2017 по 06.11.2018, <…> действуя умышленно и согласованно из корыстной и иной личной заинтересованности, с целью обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с законной коммерческой деятельностью ООО „Фишка“, осуществили действия по изготовлению в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств на основании которых кредитными учреждениями — АКБ „Мосуралбанк и ПАО АКБ ‚Авангард‘ осуществлен неправомерный перевод денежных средств Общества на общую сумму 2 032 754,00 рубля с несоответствующими действительности назначениями (основаниями) платежами.
Своими действиями Федорова Ю.Н. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ — изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств.
У меня все, Ваша Честь.
Судья:
— Понятно ли стороне защиты обвинение?
Юлия Федорова:
— Мне обвинение непонятно, оно не конкретизировано, голословно, и на сегодняшний день я не понимаю, от чего мне надо защищаться. Свою позицию мы обозначали с моим защитником Циммерманом ранее, и я ее поддержиавю в полном объёме.
Судья:
— Вам предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 152 ч 4 и трех преступлений, предусмотренных ст. 187 ч.1 УК РФ. Вы признаёте себя виновной в совершении данного деяния?
Юлия Федорова:
— Нет, я себя виновной не признаю.
Судья:
— Дризгалович?
Дризгалович:
— Обвинение мне понятно, виновным себя не признаю.
Судья:
— Кто-нибудь ещё желает высказаться?
Адвокат Циммерман:
— Да, Ваша Честь, я поддерживаю свою подзащитную. Действительно, предъявленное обвинение является не конкретизированным, что мы намерены доказать в ходе судебного разбирательства. В настоящее время хотелось бы обозначить несколько аспектов: не указано ни одного источника финансирования обозначенных контрактов, не указано на основании чего обвинение считает, что бюджетные средства принадлежат Министерству здравоохранения Архангельской области, из чего исходит обвинение. Хотел бы обозначить, что большее число контрактов, перечисленных обвинителем при предъявлении обвинения вообще, не финансировалось за счёт бюджета какого-либо уровня. Хочу обратить на это пристальное внимание. Бюджетных средств в этих контрактах нет. Кроме того, хотел бы обратить внимание на то, что период вменения, который обозначается стороной обвинения с 2015 по 2022 год, однако почему-то, приводятся заключения экспертов, которые считали период начиная с 2014 года. Я обозначаю те моменты, которые делают обвинение непонятным и не конкретизированным. Более того, исходя из предъявленных обвинений по эпизодам, предусмотренным ст. 187 ч.1 УК РФ, в предъявленном обвинении нет указания на место начала этого преступления и на место окончания этого преступления. Форма и категория данного преступления предусматривает это как обязательный признак этого состава преступления. Более того, хотелось бы обратить ваше внимание на моменты, связанные с эпизодами ст. 187 ч.1 УК РФ — совместные эпизоды, вменяемы с Новиковым и Дризгаловичем: ни одного действия моей подзащитной в обвинении не содержатся. Все действия то ли Новикова, то ли Дризгаловича, но почему-то, обвинение звучит в сторону моей подзащитной. Потому, моя подзащитная действительно не знает, от какого обвинения ей защищаться.
Адвокат Ушакова:
— В виду отсутствия моего подзащитного, его позиция мне неизвестна, оснований соглашаться с обоснованностью обвинения у меня нет, однако мне хотелось бы обратить внимание суда на те детали, которые были оглашены государственным обвинителем, а именно в части стоимости СБКС. В соответствии с оглашенным государственным обвинителем обвинительным заключением цены за килограмм сухой белковой композитной смеси составляли:
в 2016 году — 1300 рублей,
в 2017 году — 1600 рублей,
в 2018 году — 1 500 рублей,
в 2019 году — 572,73 рублей,
в 2020 году — 511,67 рублей,
в 2021 году — 600 рублей.
Вместе с тем, как это установлено вступившим в силу приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска от 12 мая 2026 года по уголовному делу № 1-120/2026 цены за килограмм сухой белковой композитной смеси составляли:
в 2017 году — 505,36 рублей,
в 2018 году — 421,77 рублей,
в 2019 году — 382,18 рубля,
в 2020 году — 543,81 рубля,
в 2021 году — 494,72 рубля.
При этом, прошу обратить внимание, что оба указанных уголовных дела находились в производстве одного следователя, следователю при составлении обвинительного заключения по настоящему уголовному делу было доподлинно известно об иной цене за килограмм сухой белковой смеси. Эти цены установлены поступившим в суд актом.
Таким образом полагаю, имеются существенные нарушения и умышленные искажения обвинительного заключения, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на его основе.
На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, прошу уголовное дело № 1-342/2026 возвратить прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
Ущерб, вменённый моему подзащитному завышен в четыре раза.
Адвокат Сивцов:
— Полагаю, что доводы, озвученные коллегой Ушаковой стоит принять во внимание суда, поскольку размер ущерба в данном случае прямо коррелирует с квалификацией. Так как стоимость СБКС взята следователем из разных источников, на мой взгляд, можно говорить о том, что она искусственно завышена. В этой части соглашусь с позицией моей коллеги. А так, будем дальше разбираться. Само обвинение понятно, спасибо.
Гособвинитель:
— Ваша Честь, считаю необходимым в удовлетворении ходатайства со стороны защиты отказать, поскольку это не та стадия, на которой это является препятствием для рассмотрения дела по существу. Доказательства не предъявлены, свидетели не допрошены.
Судья:
— Суд удаляется в совещательную комнату
***
Судья:
— <…> суд постановил ходатайство адвоката Ушаковой отклонить. Прошу садиться.
Гособвинитель:
— Ваша Честь, я предлагаю участникам процесса следующий порядок исследования доказательств по настоящему уголовному делу. Начнем с исследования письменных доказательств, затем допросы свидетелей, потерпевшего, специалистов и экспертов.
Судья:
— Порядок понятен?
Защитники и подсудимые:
— Да, Ваша Честь.
Судья:
— На сегодня время, отведенное на судебное разбирательство, закончилось. Суд постановил в заседании объявить перерыв до 10:00 29 июня 2026 года.