За 2025 год ЦБ внёс в предупредительный список более 5,2 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности.
На сегодняшний день в списке уже находится 40 компаний, которые имеют отношение к Архангельской области, то есть зарегистрированы или предоставляют свои услуги в регионе. Одна из них появилась там уже в январе 2026-го. Как следует из документа, признаки нелегального кредитора обнаружены в КПК «Аверс».
Согласно сведениям, которые редакции удалось получить от экспертов системы проверки контрагентов Seldon.Basis, компания появилась на свет в 2017 году. Финансовые показатели в базе данных имеются лишь за 2021 год — на балансе тогда числилось 383 тысячи рублей, прибыль составила 10 тысяч.
Обнаружены заблокированные счета из-за долгов по налогам.
Председатель правления «Аверса» — некто Дауд Ковраев. Других фирм за ним не обнаружено.
В своё время эту же должность занимали Олег Полищук (с 2019-го по 2021-й) и Андрей Ананьин (с 2019-го по 2024-й).
Полищук сейчас является конкурсным управляющим архангельского ООО «Арктика-Магистраль» (перевозки), накопившего долгов по налогам на сумму более 51 млн рублей и признанного банкротом.
Ананьин ныне возглавляет котласское ООО «Национальная проектная компания». Компания не приносит прибыли аж с 2020 года.
Ананьин также был ликвидатором в ещё двух КПК из Республики Коми — «Меркурий» и «Нептун».