Из собственных источников стало известно, что в прокурорском релизе речь идёт об ООО «Восход», которым до 2023 года руководила Наталья Верховцева.
Под конец 2022 года у организации возникла недоимка по уплате налогов и страховых взносов на сумму более 30 млн рублей, в связи с чем налоговым органом был принят комплекс мер по принудительному взысканию недоимки за счет денежных средств на счетах фирмы.
Верховцева понимала, что скоро все деньги на счетах «Восхода» будут арестованы, поэтому умышленно скрыла более 13 млн рублей, направив их в обход расчетных счетов общества на расчеты с поставщиками и кредиторами.
В настоящее время задолженность по уплате налогов и страховых взносов погашена в полном объеме.
Санкцией статьи предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело будет направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.