Следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере».

По версии следствия, в 2018–2020 годах ИП, осуществляя деятельность по розничной торговле продуктами питания в торговых залах площадью, превышающей 150 м², неправомерно применил специальный режим налогообложения в виде ЕНВД, заключив фиктивные договоры аренды и субаренды помещений с родственниками, включив в налоговые декларации по ЕНВД липовые сведения, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму более 2 млн 700 тысяч рублей.

Как стало известно редакции ИА «Эхо СЕВЕРА» от собственных источников, речь идет об ИП Михайлове, который торговал рыбой в магазинах «Альбатрос». По Михайлову, к слову, силовики работали ещё с двухтысячных годов, со времён, когда существовала налоговая полиция. В узких кругах таких обычно называют «махровый».  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных региональными УФНС и УЭБиПК УМВД.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Дело принято к производству следственным отделом по Октябрьскому округу СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.