В полицию Вельска обратились три местные жительницы: 64-летняя мать и две дочери 24 и 43 лет. Женщины пояснили, что 4 июля младшей дочери позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и пояснил, что на её имя мошенники пытаются оформить кредиты.
Он предложил девушке самой взять займы в нескольких банках, после чего перевести деньги на безопасный счет, с которого впоследствии будут погашены данные обязательства. Такая схема не насторожила девушку. В течение нескольких дней она оформила несколько кредитов в различных банках на 1 миллион 700 тысяч рублей, после чего обналичила их и перевела через банкоматы по продиктованным номерам банковских счетов.
После этого аферисты поинтересовались финансовым положением родных потерпевшей — под этим же предлогом мама и старшая сестра стали «спасать свои сбережения».
Мать перечислила на якобы безопасные счета все имеющиеся накопления — 240 тысяч рублей. Также она попыталась оформить на себя кредит, однако банк отказал в совершении данной операции. Старшая дочь получила заем на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. В тот момент, когда она уже перечислила мошенникам около 800 тысяч, у неё возникли сомнения.
Человек, с которым она общалась в момент перевода денег, представился сотрудником правоохранительных органов, назвав имя и фамилию действующего должностного лица. Мама женщины нашла его контактные телефоны и набрала указанный номер.
Ей сообщили, что сотрудник находится на рабочем месте и в данный момент ни с кем по телефону не говорит. Это заставило женщин одуматься и прекратить дальнейший перевод денежных средств.
В общей сложности потерпевшие перевели злоумышленникам свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей.