Сегодня в списке порядка 8,2 тысячи компаний и интернет-проектов. Реестр для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России ведёт с июня 2021 года.

В этом перечне на сайте указаны наименование, характер незаконной деятельности, адрес, сайт в Интернете и другие имеющиеся сведения по каждой из выявленных компаний.

В 2022 году список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке пополнился десятью организациями из Архангельской области и одной из Ненецкого автономного округа.

— Это компании из Архангельска, Вельска, Каргополя, Коноши, Котласа, Няндомы и Нарьян-Мара, — рассказал заместитель управляющего архангельским подразделением Банка России Андрей Токарев. — В названии некоторых из них встречаются такие слова, как «авторынок», «универсальный комиссионный магазин», «ломбард» и даже «музей». А на поверку эти компании оказались нелегалами, ссужающими клиентов деньгами под залог имущества. Северянам надо знать, что иметь дело с «чёрными» кредиторами опасно, поскольку, помимо выдачи займов под высокий процент, нелегалы могут использовать преступные схемы, чтобы обманом завладеть средствами и имуществом своих клиентов.

Мы изучили список компаний и представляем их вниманию северян — будьте аккуратны!

ООО «Квинс-Капитал» (Признаки нелегального кредитора)

Руководитель Татьяна Журавлёва.

Последние финансовые показатели датированы 2018 годом. Убыток фирмы тогда ставил 12,65 млн рублей.

Имеются следующие примечания:

Начислены штрафы по налогам в размере 296 500,78 рублей.

По данным на 30.11.2022 есть задолженность по налогам и сборам в размере 5,33 млн рублей.

Компания является должником по уплате налогов (сумма долга более 1000 рублей)

NORDAUTO АВТОРЫНОК, авторынок «Норд Авто» Котлас, Nord Avtov (Признаки нелегального кредитора)

АНТИКВАРИАТЪ, Антикварная лавка — музей Каргополь (Признаки нелегального кредитора)

Коноша Возвратный-Лизинг, ВЛ Возвратный лизинг (Признаки нелегального кредитора)

Деньги КПК (Признаки нелегального кредитора. Архангельск, Соломбала)

ООО «Микрокредитная Компания Северная Монета» (Признаки нелегального кредитора)

Генеральный директор — Андрей Клименков.

Фирма зарегистрирована на Ленинградском, 159.

Отсутствует связь с юридическим лицом по указанному им адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, т. е. юридический адрес может быть некорректным.

Принято решение о предстоящем исключении недействующего ЮЛ из ЕГРЮЛ.

Уставный капитал — 2 млн рублей. Иных финансовых показателей не имеется.

Андрей Клименков также является директором ещё трёх организаций: ООО «Рассвет.ком, ООО «Альянс-инвест» и ООО «Проектсервис». У последних двух имеются долги за прошлые годы.

Деньги под проценты быстро (Признаки нелегального кредитора. Вельск)

Группа (сообщество) в социальной сети «Авто Ломбард Северодвинск-Архангельск-Новодвинск» (Признаки нелегального кредитора)

ООО МКК «Сирин» (Признаки нелегального кредитора)

Компания зарегистрирована в Котласе, ул. Володарского, 116фл1.

Директор — Александр Голубев.

По данным на 30.11.2022 есть задолженность по налогам и сборам в размере 62,57 рублей.

Убыток за 2021 год составил 570 тысяч рублей, на балансе числится 1,38 млн рублей.

Мистер Голубев заправляет также в организациях КПК «Экспресс» (Псковская область) и ООО «Финар» (Котлас, улица Герцена, 25. Деятельность в области права).

Что касается «Финара», известно следующее.

По данным на 30.11.2022 есть задолженность по налогам и сборам в размере 222,4 рублей. Убыток за 2021 год составил 127 тысяч рублей, на балансе числится 2,67 млн рублей.

АВТОЛОМБАРД № 1, АВТОЛОМБАРД В АРХАНГЕЛЬСКЕ (Признаки нелегального кредитора)

Универсальный комиссионный магазин электроники, Ломбард электроники (Признаки нелегального кредитора. Няндома, улица Ленина, 34)

Арт Девайс (Признаки нелегального кредитора. Архангельск, улица Розы Люксембург, 1)

RemTech29 (Признаки нелегального кредитора. Северодвинск, улица Ломоносова, 52)

Залоговый центр «Рублев» (Признаки нелегального кредитора. Архангельск, улица Дзержинского, 7/ 4, офис 6)

Залоговый центр «Принцип» (Признаки нелегального кредитора. Архангельск, улица Выучейского, 16)

Кредит Ломбард (Признаки нелегального кредитора. Северодвинск, улица Карла Маркса, 5А, офис 206)

СМТЕЛ (Признаки нелегального кредитора. Архангельск, пл. В. И. Ленина, 4. Северодвинск, пр-т Ленина, д. 16)

Money Bank (Признаки нелегального кредитора. Пинежский р-он, посёлок Пинега, улица Первомайская, 38)

Ломбард (Признаки нелегального кредитора. Онежский район, Онега, проспект Ленина, 188)

ООО «МКК «ДНВД-ОК»» (Признаки нелегального кредитора. Архангельск, улица Павла Усова, 45)

Начислены штрафы по налогам в размере 304,8 рублей. По данным на 29.11.2022 есть задолженность по налогам и сборам в размере 1 тысячи рублей.

Убыток на 2021 год составил 191 тысячу рублей, на балансе числится 5,42 млн рублей.

Управляющая компания — ООО «УХ». Директор — Ярослав Пронин. Фирма также работает в убыток (-1,21 млн рублей за 2021 год). На балансе числится 34,95 млн рублей.

Директорствует мистер Пронин также в ООО «ААА» (деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта). Имеется примечание: содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения недостоверны. Имеется долг в 100 рублей на ноябрь 2022 года. Убыток за 2021 год составил 19 тысяч рублей, на балансе числится 38 тысяч рублей.