Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и НАО завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере».
Из собственных источников стало известно, что речь идёт о Павле Бархатове — директоре (теперь уже бывшем) ООО «Эко-Альтернатива».
Следствием установлено, что Бархатов в период с ноября 2020-го по август 2021 года искусственно создал ситуацию отсутствия денег на расчетных счетах «Эко-Альтернативы» путём направления писем — поручений контрагентам-дебиторам о перечислении денежных средств, являющихся выручкой общества за реализованные товары, непосредственно на расчётные счета контрагентов-кредиторов.
Тем самым Бархатов вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства организации в сумме более 3,5 млн рублей.
Отмечается, что бизнесмен знал о наличии недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 4,5 млн рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств и имущества общества.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По данным ИАС «Seldon.Basis», на 2021 год финансовые показатели следующие:
- баланс — 41,35 млн рублей
- выручка — 11,51 млн рублей
- убыток — 3,19 млн рублей
Юридическое лицо признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.
У компании имеются заблокированные счета — всё из-за неисполнения требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, а также наложен арест на несколько зданий и машин.
Начислены штрафы по налогам в размере 99 887 рублей. По данным на 30.07.2022, есть задолженность по налогам и сборам в размере 2,92 млн рублей.