Есть мнение, что события вокруг владельца 23-процентного пакета акций — это банка с пауками: борьба за наследие полуолигарха Селиванова — то ли убитого, то ли умершего от инфаркта…
Из инсайдерских источников стало известно, что у ТГК-2 пытаются получить долю в её материнской компании «Kostroma Kogeneratsia Limited».
В распоряжении редакции появились документы, за подлинность которых можно ручаться с известной долей относительности, что компания на Кипре пытается через суд получить долю в этом акционере ПАО «ТГК-2».
Судя по всему, в Чехии находился человек под именем Alexey (Yurievich) Lebedev.
Все процессы были осуществлены на территории Евросоюза. Далее, как может явствовать из документов, будет привлечен гражданин США и две кипрские компании для того, чтобы отсудить долю в суде Кипра.
Есть основания полагать, что российский конечный владелец об этом не знает. Alexey, который представился, был с кипрским номер телефона.
Кроме того, он постоянно звонил по этой сделке какому-то Konstantin Pinigin. Есть основания полагать, речь идёт о некоем Константине Пинигине.
Для тех, кто не сведущ: мадам Пинигина, экс-генеральный директор ПАО «ТГК-2», является главным фигурантом уголовного дела, в фабуле которого есть замечательная фраза: «Дятельность подследственной несла угрозу энергетической безопасности региона».
Но если кратко по сути уголовки, то всё просто: через всяческие фирмёшки мутился схематоз, посредством которого уходили от налогов.
Кстати, по налоговой статье с Пинигиной случилась метаморфоза: паренёк Пинигин (сын) заплатил за мамзель огромную сумму налоговых недостач.
Короче, муть.
И вот теперь появились данные из Чехии и Кипра, где происходят странные дела с миноритарным акционером ПАО «ТГК-2».
Сегодня же редакции стало известно из регистра компаний Кипра о попытке изъятия долей конечных бенефициаров на территории оффшорного острова у компании ТГК-2, «Kostroma Kogeneratsia Limited».
Компания уже заявила, что текущими владельцами компании являются наследники и только наследники после смерти Константина Валерьевича Селиванова, которые имеют законные интересы.
Нельзя исключать, что данную сделку пытается осуществить на Кипре гражданин России Alexey (Yurievich) Lebedev. Документы, которые он предоставил у нотариуса, имеют номер: паспорт 76********.
Он пытается использовать для этого номинального директора фирмы «Kostroma Kogeneratsia Limited», гражданина США Thomas Frederick Rout, который должен был просудить повторно суд на Кипре. Первый суд якобы был пройден в Евросоюзе.
После этого доля должна была перейти двум кипрским компаниям, одна из них «Erotocritou & Associates LLC», а также фирма самого Alexey (Yurievich) Lebedev под названием «Nano-powed Factory s.r.o», зарегистрированная в Праге.
На сей счёт имеются документы — свидетельства отчуждении доли для суда и документ подтверждающий данные паспорта Alexey.
Есть подтверждающий документ, который был оформлен по запросу Alexey одним из юристов Кипра, о получении комиссии после завладения доли компании N.Y.Business Ties Ltd, подконтрольная Alexey Lebedev.
С российской стороны к делюге, скорее всего, причастны некто Пинигин Костя и Тимур (фамилия неизвестна).
Сделка, скорее всего, будет осуществлена в виде передачи наличных на территории России с некими покупателями — гражданами России.
Как нам стало известно в данный момент, граждане РФ не имеют права на основании закона о запрете работы с лицами из Евросоюза (и в том числе Кипра) осуществлять покупку и продажу чего-либо.
Иными словами, всё очень напоминает рейдерство, и если план у аферистов осуществится, то компания ТГК-2 будет отобрана.
Что сейчас представляет из себя ПАО «ТГК-2» (данные базы «Контур.Фокус»).
Итак, акционеры…
ООО «Совлинк» — 60,48 процентов акцийю
«Kostroma Kogeneratsiya Limited» («Кострома Когенерация Лимитед») — 23,86% процентов акций. И тьма миноритариев-частников с крохотными пакетами.
Уставный капитал: 14 749 053 844, 28 рублей
Находится в процессе уменьшения УК на 13 786 368 350,81
Да, вы не ошиблись: речь не о миллионах — речь о миллиардах:
- баланс — 59,3 млрд;
- выручка — 39,5 млрд;
- чистая прибыль — 2,1 млрд.