Ранее мы писали о том, что по информации СУ СК РФ по Архангельской области и НАО, в отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Как стало известно из собственных источников, в релизе следкома речь идёт о Сергее Нибабине — владельце двух строительных фирм с идентичными названиями. Ему принадлежат ООО «Белый Дом» и ООО «СК Белый Дом». В первом случае учредителем значился ещё и брат Сергея — Алексей Нибабин, но он покинул этот бизнес в марте 2020 года.
Источники сообщают, что Нибабину старшему (Сергею) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, 31 января 2020 года дисциплинарная комиссия СРО «Союз профессиональных строителей» приостановила право на выполнение работ по договорам строительного подряда ООО «Белый дом».
Причина была во многочисленных замечаниях и нарушениях, выявленных надзорными органами. Компания не могла заявляться на торги и, соответственно, заключать новые контракты.
Тогда дисциплинарная комиссия саморегулируемой организации детально изучила положение дел на объектах строительной компании в Северодвинске и Архангельске, жалобы и предписания по которым в отношении ООО «Белый дом» затем поступили в СРО.
Замечания к застройщику были и по другим объектам: в Каменке Мезенского района, в Боброво Приморского района, Котласе и Няндоме.
В феврале того же года «Белый Дом» был уличён в махинациях с налогами. По версии следствия, в период с января 2014 года по март 2017 года руководители коммерческой структуры, занимающейся строительством, руководствуясь мотивом личного обогащения за счёт денежных средств, подлежащих уплате в бюджет, умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 27 млн рублей.
Фото: СРО «Союз профессиональных строителей».Достичь этого им удалось путём заключения мнимых сделок и создания формального документооборота с организациями, обладающими признаками фирм-«однодневок», с последующим включением в налоговые декларации заведомо ложных сведений о расходах и подлежащих вычету суммах НДС.
Что касается свежего преступления, по версии следствия, руководитель строительной фирмы, используя своё служебное положение, в ходе реализации национального проекта «Демография» выполнял работы в рамках заключённого между коммерческой организацией и администрацией МО «Мезенский муниципальный район» муниципального контракта по проектированию и строительству детского сада в посёлке Каменка Мезенского района.
В ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудники РУФСБ и полиции выяснили, что подозреваемый в рамках указанного контракта выполнил работы, не соответствующие условиям договора, похитив бюджетные средства в размере более 5 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
Подозреваемый задержан.
Добавим из информации от собственных источников: изначально Нибабин пытался судиться в арбитраже с заявителем и пострадавшей стороной, но с треском проиграл дело. В ходе разбирательства вскрылись подробности, которые и перевели директора «Белого Дома» с позиции истца на скамью подсудимых.
Арбитражный суд имеет принцип преюдиции, то есть то, что доказано во время арбитражных слушаний, не имеет надобности в повторных следственных действиях.