По данным базы «Контур.Фокус», у торгового дома до процедуры банкротства накопилось долгов на 31 миллион 700 тысяч рублей. В 2018-м суд постановил прекратить производство в отношении должника, так как у последнего отсутствует имущество, подлежащее взысканию.
Помимо взысканий по налогам, предприятие последний год существования работало в убыток суммой в 4,7 миллиона.
За два года до банкротства «Феникс» выигрывал несколько госконтрактов на поставку пива в «Железнодорожную торговую компанию». Каждая поставка оценивалась в среднем в 2,6 миллиона.
Сам Кашликов числится в списках учредителей пяти фирм (кроме «Феникса»), которые занимаются розничной торговлей пивом и непродовольственными товарами.
Свежим решением Котласского городского суда удовлетворены требования заместителя межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации о взыскании с Дмитрия Кашликова материального ущерба, причинённого преступлением, в сумме 12 609 743 рубля.
Основанием обращения в суд послужили результаты процессуальной проверки, в ходе которой установлено, что Кашликов, являясь директором ООО «Торговый дом «ФЕНИКС», из корыстных побуждений, руководствуясь мотивом личного обогащения за счёт денежных средств, подлежащих уплате в бюджет, реализовал следующую преступную схему: «Феникс» намеренно занижал налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации и НДС от реализации продукции в адрес конечных покупателей путём включения в цепочку подставных организаций.
Тем самым Кошликов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».