Уже в этом году УФНС приняло решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ ООО «Альянс» мистера Холина…

Но зато у Холина появилась «Топливная Компания „Двина“» — родилась на 26 ноября 2019 года. В штате 0 человек. Чем занята — формально, топливом.

В том же 2019-м Холин создаёт ещё одну фирму — ООО «Возрождение». Если «Двина» почти по нулям (не интересна), то у «Возрождения» наблюдается прямо-таки восхитительная активность.

Внимание: фирма создана в июне 2019 года, а уже в декабре того же года выигрывает первый госконтракт у психиатрической больницы на 29 миллионов рублей на поставку топлива.

Вау! Так воскликнет любой участник рынка. Обычно в контрактах прописывается опыт поставок, как минимум год деятельности и хоть какие-то финансовые показатели. Но фирма на момент выигрыша контракта существовала полгода ВСЕГО.

Лиха беда начало.

Уже в феврале 2020-го года холинская фирма выигрывает конкурс на поставку моторного масла в Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Северо-Двинского Бассейна Внутренних Водных Путей» (32 миллиона 695 тысяч рублей), а в марте на поставку дизельного топлива для труднодоступных станций ФГБУ «Северное УГМС» — 43 миллиона 760 тысяч рублей.

И никого не смутила репутация участника. А именно владельца Холина.

С его «Альянсом» как мы видим всё плохо.

Кроме того, у Холина ещё и в Коми фирма зарегистрирована — «Экология XXI век». Та же беда, что с «Альянсом»: Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС — 05.12.2017).

Вообще, жулик — не профессия. Состояние души

Напомним, в Архангельске предприниматель Холин обвинялся в мошенничестве на 41 миллион рублей за предоставления фиктивных документов по отгрузке песка и суглинка.

Первым заместителем прокурора области лично было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего архангелогородца Артёма Холина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

Следствием (а в дальнейшем и судом) установлено, что Холин в период с марта 2010 года по май 2012 года, являясь генеральным директором ООО «Торгово-промышленная группа — Центр», и с мая по ноябрь 2013 года, выступая руководителем вновь созданного им для цели хищений ООО «Альянс», заключил с МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (МУП «САХ») несколько договоров купли-продажи песка и суглинка на общую сумму более 41 миллиона рублей.

Не собираясь фактически поставлять грунт, он оформил и предоставил в бухгалтерию МУП «САХ» фиктивные счета и накладные по их отгрузке, а полученные по сделкам денежные средства использовал по своему усмотрению — то есть, говоря на русском языке, стырил.

Напомним, что суд признал в итоге виновным Холина по данным инкриминируемым ему деяниям…

Суд назначил Артёму Холину наказание в виде лишения свободы на срок 2 года (без ограничения свободы).

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить в пользу МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в счёт возмещения материального ущерба 33 698 912 рублей.

Уголовное дело в отношении злоумышленника находилось в производстве следственного подразделения РУФСБ России по Архангельской области.

***

В прошлом году правоохранительными органами — отделом полиции № 3 по городу Архангельску была начата проверка по заявлению пострадавших лиц (КУСП 15178 от 10.09.2019 года).

В ней фигурирует Холин.

Речь о дорогостоящем автомобиле марки «Лексус», который по мнению заявителей был «отжат».

При этом, нельзя исключать, что подделан ещё и договор купли-продажи. И подписи, имеющиеся в нём продавца.

Сам продавец говорит, что не продавал Холину автомобиль и договор купли-продажи не подписывал.

Обращаем внимание, что данный автомобиль «Лексус», вероятно, стоит около 2,5 миллионов рублей, что явно более одного миллиона (влияет на тяжесть содеянного), и что это говорит о возможном причинении холинским беззаконием ущерба в ОСОБО крупном размере.

Ответственность за данное преступление регламентировано статьей 159 частью 4 УК РФ. Наказание за неё — срок 10 лет.