Известный политик Нечаев и его сын, руководящий фирмой бывшего депутата похоже серьезно залипли.
И дело даже не деловой репутации (понятие уже давно относительное), все гораздо серьезнее…
Плесецкий бизнесмен Жиганов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело по мошенничеству против менеджеров и учредителей ООО «Севзапдорстрой».
Для справки (по базе данных «Контур-фокус»).
ООО «Севзапдорстрой»
Генеральный Директор Илья Нечаев — сын того самого политика
Уставный капитал: 10 000 руб.
Учредители:
70 % Нечаев Александр Федорович (тот самый бывший депутат Архгордумы — постоянно в образе государственника и порядочного бизнесмена)
10 % Николай Жданов
10 % Александр Морозов
10 % Анна Нечаева
Последние данные по финансовым отчетам повергают в шок: при выручке 1,6 млрд рублей, прибыль показана всего лишь 596 тысяч рублей.
И так год за годом. Видимо органам БЭП и УФНС стоит пристально присмотреться и выяснить, а нет ли тут какого-то схематоза.
Судя по всему, львиная доля бизнеса — это исполнение государственных и муниципальных контрактов: всего получено 15 млрд рублей.
Понятно, что это существенный нюанс и именно в силу этого фактора, бизнес семьи Нечаевых перестает быть только их личным делом.
Препарировать компанию — дело общественной значимости.
Федеральные, областные и муниципальные бюджетные деньги фирма Севзапдорстрой получает в изобилии. Понятно, что в бюджетных контрактах прописывается всё, до мелочи.
И если для постройки дороги нужен песок, или гравий, то на это в смете предусмотрены деньги. И если подрядчик не расплачивается в субподрядчиками, то это уже тревожный сигнал — значит, присутствует какой-то схематоз. Значит есть повод проверить.
И вот — пожалуйста факт.
Жиганов генеральный директор ООО «РемСтройКом» заключил ряд договоров с ООО «Севзапдорстрой» расположенной по адресу: город Архангельск Дачная улица, дом № 59, корпус 1, на оказание транспортных услуг.
ООО «РемСтройКом» в полном объеме выполнило свои обязательства по оказанию услуг перед ООО «Севзапдорстрой» о чем свидетельствуют акты выполненных работ.
ООО «Севзапдорстрой» должно было производить расчеты с ООО «РемСтройКом» ежемесячно либо дважды в месяц. Одна, последний раз оплаты были в январе 2019 года и 24 июня 2019 года.
Менеджеры ООО «Севзапдорстрой» постоянно говорят, что переведут «завтра» остаток долга, но обещания не выполняют. Когда Жиганов встретился с представителями ООО «Севзапдорстрой» Ширяевым и Баландиным, последние пояснили, что денег у них нет, рассчитываться им нечем.
Жиганов считает, что данные доводы в части отсутствия денежных средств лживы и имеют своей целью введение в заблуждение его относительно финансового состояния компании, поскольку он видит, что ООО «Севзапдорстрой» продолжает заключать крупные договора, активно развивает свою финансовую деятельность и дальше пополняет клиентскую базу.
На 28 июня 2019 года ущерб, причиненный ООО «РемСтройКом» действиями ООО «Севзапдорстрой» составляет: 3 миллиона 205 тысяч 603 рубля.
Данный ущерб является существенным для ООО «РемСтройКом» и ставит под угрозу его существование как субъекта предпринимательской деятельности.
С учетом того, что ООО «Севзапдорстрой» продолжает активно вести свою предпринимательскую деятельность, владеет капиталом, заключает договоры, есть основания полагать, что данная компания умышленно ввела в заблуждение генерального директора ООО «РемСтройКом» сообщив, что денежных средств не имеется и, кроме того, умышленно заключила договоры, заранее не собираясь вообще производить расчеты с ООО «РемСтройКом».
Таким образом, учитывая, что ущерб, причиненный ООО «РемСтройКом» составляет свыше 1 млн. рублей в действиях представителей ООО «Севзапдорстрой» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159-й УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Комментарий адвоката Кожевникова:
— Разбираясь в ситуации со своим доверителем, представителем компании ООО «РемСтройКом» выяснилась очень интересная ситуация с правовой точки зрения: Доверитель сообщил о том, что его фирма выполнила свои обязательства по договору оказания услуг перед ООО «Севзапдорстрой», подписаны акты выполнения работ. Но за работу ООО «Севзапдорстрой» рассчитываться не намерено: представители ООО «Севзапдорстрой» Баландин и Ширяев, как сообщил мне доверитель, говорят: Денег нет!
Очень странная ситуация, вроде бы ООО «Севзапдорстрой» активно ведет свою деятельность в сфере предпринимательской деятельности, заключает новые контракты и договора и заявляет, что у нее нет денег рассчитаться за выполненные работы.
Поверить в слова Ширяева и Баландина мой доверитель не захотел и обратился за помощью. Мною составлено заявление о мошенничестве в ГУВД России по городу Архангельску и теперь полиция даст правовую оценку действиям представителей ООО «Севзапдорстрой», выяснит если в их действиях состав преступления — мошенничество в особо крупном размере…
На сегодняшний день, ущерб моему доверителю составляет несколько (около 3) миллионов рублей.
НО! во всей это истории есть еще один щепетильный момент!
ООО «Севзапдорстрой выполняет государственные контракты на очень значительные суммы!
Но при этом говорит, что денег рассчитаться у них нет (со слов моего доверителя).
Так и в этом случае ООО «РемСтройКом» осуществляло оказание транспортных услуг для ООО «Севзапдорстрой» по отсыпки догори к Белому озеру на территории Плесецкого района Архангельской области.
Договор между ООО «РемКомСтрой» и ООО «Севзапдорстрой» был заключен во исполнении государственного контракта в конце 2018 года.
То есть, встает вопрос, получило ли денежные средства ООО «Севзапдорстрой» из государственного бюджета для выполнения условий по договору.
Если да, то почему не может рассчитаться с подрядной организацией (ООО «РемКомСтрой») и куда делись деньги тогда?
Почему их нет?
В связи с такими обстоятельствами по согласованию с моим клиентом будут также в ближайшее время подготовлены заявления в правоохранительные органы с целью проверки деятельности ООО «Севзапдорстрой» связанной с исполнением государственных контрактов и главное — нужно выяснить, если деньги бюджетные, как они расходуются…нет ли в действиях представителей ООО «Севзапдорстрой» признаков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом.
Думаю, оценку этому должны будут дать правоохранители с принятием соответствующего процессуального решения.