По информации издания (со ссылкой на «Коммерсантъ») Центробанк России начал бороться с компаниями малого бизнеса и микробизнеса, которые торгуют наличной выручкой. Об этом также информируют участники банковского рынка.
По данным «Ъ», регулятор обратил внимание на продажу наличных в 2017 году, на которую приходится 29% транзитных операций повышенного риска. Отмечается, что всего за 12 месяцев прошлого года по стране было проведено сомнительных операций на 422 млрд рублей, 326 млрд рублей из них — это незаконное обналичивание.
Журналисты напоминают, что ранее был тренд обналичивания денег через автосалоны, магазины и оптово-розничные рынки, теперь он изменился в сторону небольших компаний. Как заявил собеседник «Ъ», — далее цитата:
«Регулятор указывает на смещение торговцев наличными в сферу малого и микрoбизнеcа, занимающихся оптово-розничной торговлей, путем распределения сумм между несколькими торговцами».
Конец цитаты.
3 мая Банк России впервые опубликовал оценку структуры и объемов сомнительных операций, проведенных российскими компаниями. Физические лица совершили 47% операций по обналичиванию денег в прошлом году — с их счетов было снято 152 млрд рублей. При этом 41% сомнительных операций — на 135 млрд рублей — пришлось на выдачи по платежным картам юридических лиц и «на прочие цели».