Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора закрытого акционерного общества по признакам сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере.
Как стало известно ИА «Эхо СЕВЕРА» из собственных источников, речь идёт об Ольге Кротевич — директоре ЗАО «Савинскторг».
По версии следствия Кортевич в период с сентября по ноябрь 2016 года, зная о наличии задолженности по налогам на сумму более 18 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах организации, сокрыла их.
Женщина использовала при расчетах с поставщиками (кредиторами) и покупателями (дебиторами) схемы взаимозачетов, минуя расчетный счет организации, а также заключения договоров об уступке права требования и направления финансовых распоряжений (писем) предприятиям-дебиторам о перечислении денежных средств, причитающихся руководимой им организации, за поставленную продукцию и оказанные услуги непосредственно на расчетные счета предприятий-кредиторов.
Подобным путём она вывела денежные средства торгового предприятия из-под механизма принудительного взыскания.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.