Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших учредителя и генерального директора ООО «Каскад Торг» Виктора Шаповалова и Андрея Волкова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, покушение на мошенничество и мошенничество).
Установлено, что Шаповалов и Волков путем внесения в бухгалтерскую документацию и налоговую декларацию за 3 квартал 2014 г. заведомо ложных сведений уклонились от уплаты налогов с организации в сумме свыше 16 млн рублей. Кроме того, путем предоставления в налоговый орган недостоверных сведений незаконно получили возмещение из бюджета Российской Федерации на сумму свыше 32 млн рублей.
Также предварительно договорившись о хищении принадлежащего ПАО «Сбербанк России» нежилого многоэтажного здания в г. Архангельске, обвиняемые по подложным документам получили право собственности на него, причинив ущерб кредитной организации на сумму свыше 95 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.
Ущерб обвиняемыми не возмещен, гражданские иски заявлены потерпевшими по данному делу.